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martes, 3 de febrero de 2026

CASO LIBRA: VIENE COMPLICADA LA MANO...

 


Nota del mes de abril 2025


l presidente Javier Milei arribará a Estados Unidos con una noticia incómoda: un ex fiscal del distrito federal de Nueva York prepara una demanda colectiva por el caso $LIBRA que lo tendrá como epicentro. ¿La premisa? Planteará que el lanzamiento de esa “memecoin” conllevó la comisión de múltiples delitos de jurisdicción federal en aquel país.

Timothy Treanor, un ex fiscal federal del Departamento de Justicia, ultima los detalles para radicar la denuncia penal y el reclamo de resarcimiento que podría superar los 800 millones de dólares para los inversores perjudicados ante la Corte Federal de Nueva York, tras completar una investigación preliminar sobre lo que ocurrió antes, durante y después de que el presidente Milei promocionara ese criptoactivo en la red social X, el 14 de febrero pasado.

La decisión de Treanor de avanzar contra los gestores, impulsores y beneficiarios de $LIBRA en el fuero federal de Estados Unidos se suma a la demanda colectiva –“class action”, en inglés- que otro estudio jurídico, Burwick Law, presentó ante la corte estadual de Nueva York el 17 de marzo. Ese reclamo, de índole comercial, se centró en los derechos afectados de los consumidores e incluyó al empresario Hayden Davis, a su padre y su hermano, a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora entre los demandados, pero excluyó a Milei.

El estudio Burwick excluyó también de manera deliberada entre los demandados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros protagonistas argentinos de $LIBRA. Entre ellos, a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy, al colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros. ¿Por qué? Para evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes.

Hayden Davis, Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, los impulsores de $LIBRA que tuvieron trato directo con Milei y su hermana
Hayden Davis, Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, los impulsores de $LIBRA que tuvieron trato directo con Milei y su hermana

Especializado en litigios contra los autores de fraudes con criptoactivos, Treanor se apresta a recorrer otro camino. ¿Cuál? Presentar una denuncia por la presunta comisión de los supuestos delitos de fraude y manipulación de mercado, e incluso baraja invocar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (la “RICO Act”, en inglés), que penaliza las actividades delictivas del crimen organizado, para reclamar un resarcimiento civil.

Según las leyes y normas procesales estadounidenses, ese resarcimiento civil podría triplicar el monto involucrado en el malhacer, que en este caso rondaría los 280 millones de dólares. Por tanto, el monto del reclamo civil podría ascender a 840 millones de dólares.

El anuncio sobre la nueva ofensiva judicial en Estados Unidos por $LIBRA llega en momentos en que Milei se apresta a viajar esta noche a ese país para reunirse con Donald Trump en una mansión de Mar-a-Lago, en el sur del estado de Florida, donde el presidente estadounidense fijó su residencia privada.

Treanor buscará, en particular, que la Corte federal de Nueva York determine que los ahorristas que invirtieron en $LIBRA tras el posteo del presidente Milei fueron engañados en su buena fe, y que afrontaron operaciones que manipularon la cotización del memecoin y los llevaron a sufrir pérdidas multimillonarias.

La ofensiva judicial de Treanor, además, correrá en paralelo al “reporte de operaciones criminales” que recibió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los días que siguió al lanzamiento de $LIBRA, y que ya derivó en la emisión de las primeras órdenes de presentación de información –“subpoenas”- en aquel país a diversas plataformas de operaciones.

Falta de explicaciones

LA NACION procuró consultar al presidente Milei y a su hermana Karina, desde que estalló el escándalo, el 14 de febrero, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Este diario también procuró consultar a Davis y a su abogado en Estados Unidos, Brian Klein, pero tampoco obtuvo respuesta al cierre de esta edición. En su última declaración pública, el CEO de la firma Kelsier Ventures reafirmó que actuó de buena fe. “Solo quise y pretendí que $LIBRA tuviera éxito. Kelsier y yo no nos hemos movido y seguiremos protegiendo las cripto que tenemos vinculadas a $LIBRA”, sostuvo el 10 de marzo. “Existen reclamos contrapuestos por esa cripto”, indicó, “y estamos trabajando con abogados de Argentina y Estados Unidos para encontrar una solución”.

En ese sentido, Davis contrató en Buenos Aires a los letrados Marcos Salt y Natalia Sergi, quienes ya se presentaron en el expediente que está en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano en los tribunales de Comodoro Py, en tanto que la Cámara Federal de San Martín debe definir si la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo, es competente para impulsar la investigación o debe remitir sus actuaciones a su colega Servini.

De acuerdo a los números que manejan Treanor y sus colaboradores, el lanzamiento y colapso de $LIBRA generó pérdidas millonarias a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores que fueron víctimas de un “esquema de inversión” en un criptoactivo que resultó fraudulento.

Exfiscal federal y exsupervisor en la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Treanor se desempeñó luego al frente del área de “delitos de cuello blanco” de la firma Sidley Austin LLP, uno de los estudios más prestigiosos del mundo en la materia, que abarca delitos económicos y financieros complejos, casos de corrupción y lavado de activos, y fraudes corporativos. (La Nación)









viernes, 31 de octubre de 2025

viernes, 25 de julio de 2025

Escándalo por fraude en los exámenes de residencias médicas (VIDEOS)

Un médico argentino que rindió el examen para acceder a las residencias médicas conversó con Eduardo Feinmann y reveló detalles del fraude.

📢 FRAUDE EN EXÁMENES DE RESIDENCIA: ANUNCIARON QUE VOLVERÁN A TOMAR LA PRUEBA 
👉 Médicos recientemente graduados, muchos con promedios sobresalientes y diplomas de honor, manifestaron su indignación ante la medida del Ministerio de Salud que obliga a quienes obtuvieron más de 86 puntos en el examen nacional de residencias médicas a rendir nuevamente la prueba. La decisión se tomó tras detectar posibles irregularidades y rumores sobre compra o filtración del examen, aunque no existen pruebas concretas ni investigaciones individualizadas. Noel, médica egresada de la UBA con promedio superior a 8.70 y ayudante de cátedra, expresó: “Nos esforzamos durante meses y ahora nos meten en la misma bolsa que los sospechados sin pruebas”. Agustina, otra afectada con promedio destacado, agregó: “Es humillante que se ponga en juego nuestro futuro por un rumor; si hay irregularidades que investiguen caso por caso”. El proceso habitual establece una única instancia anual para acceder a las residencias médicas mediante un examen altamente competitivo al que se presentan más de 10.000 postulantes. Los afectados advierten que repetir el examen genera estrés injustificado y puede hacerles perder un año laboral clave. Además, señalan que el cruce entre notas académicas y resultados permitiría identificar casos sospechosos sin perjudicar al resto. El ministro Lugones reconoció públicamente la dificultad para evitar injusticias pero mantuvo la medida generalizada. Los médicos evalúan acciones legales mientras esperan una respuesta oficial clara.

🗣️ Antonio Laje
📺 EL PASE ENTRE LAJE Y NOVARESIO: POLÉMICA POR LA ANULACIÓN DEL EXAMEN DE RESIDENTES MÉDICOS
👉 La reciente anulación del examen único para acceder a residencias médicas en Argentina ha provocado un fuerte rechazo entre profesionales y aspirantes. La medida fue tomada tras sospechas de irregularidades, como la posible compra de resultados por sumas que oscilarían entre 2.000 y 5.000 dólares, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concretas. El enojo creció al conocerse que médicos con promedios académicos sobresalientes también deberán rendir nuevamente la evaluación, pese a no estar implicados en las sospechas. "Es delirante", expresaron los conductores del programa, señalando que ni siquiera se cruzaron los datos académicos con los resultados del examen antes de tomar una decisión tan drástica. Se estima que unos 260 postulantes están bajo sospecha, pero la medida afecta a todos los participantes. Especialistas advierten sobre el impacto negativo en la meritocracia y el esfuerzo personal: "Estás liquidando a los tipos que por mérito llegaron a esos niveles". Además, subrayan las consecuencias personales y profesionales para quienes pierden un año entero por esta resolución. Se reclama una investigación más rigurosa y entrevistas individuales antes de generalizar sanciones.



martes, 18 de marzo de 2025

Caso $LIBRA: se presentó en Estados Unidos la primera demanda colectiva por fraude

 

El presidente Milei, su hermana y otros argentinos no figuran entre los demandados; más de 200 damnificados reclaman decenas de millones de dólares y la designación de un síndico



Un mes después del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA, los tribunales estadounidenses registraron la primera demanda colectiva o “class action” contra los responsables internacionales de la movida: la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora.

Representados por un estudio jurídico que registra triunfos en otros casos de criptoactivos y estafas, Burwick Law, los inversores afectados reclamaron una compensación, además de “la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores”.

El estudio Burwick excluyó de manera deliberada entre los demandados al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También obvió a otros protagonistas argentinos de $LIBRA, entre los que figuran Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros.

La exclusión del Presidente y otros argentinos entre los demandados respondió a la decisión de los demandantes de ir por la vía civil y buscar un resarcimiento económico en Estados Unidos, y evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes, por lo que calificaron como un “lanzamiento engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto” de la criptomoneda.

Para los demandantes, sin embargo, el Presidente resultó una figura decisiva en las maniobras “fraudulentas” que desarrollaron Hayden Davis y otros para captar inversionistas, y mencionaron a Milei por su nombre, de manera explícita, en seis ocasiones a lo largo de las 45 carillas. “Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei”, sostuvieron los afectados en el segundo punto de la demanda, “lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”


Presentada ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York, la demanda abarca a más de 200 víctimas de la criptomoneda $LIBRA provenientes de media docena de países, y representa la primera acción judicial que se formaliza contra protagonistas del lanzamiento y colapso de $LIBRA, el 14 de febrero, en medio de versiones sobre iniciativas similares que podrían concretarse en California, España y China.

De avanzar en los tribunales neoyorkinos, la demanda colectiva podría arrojar luz sobre cómo fue la gestación, lanzamiento e implosión de $LIBRA, y qué roles asumieron los hermanos Milei, otros argentinos, Hayden Davis, su hermano Gideon y su padre Thomas en las maniobras financieras cuestionadas.

La acción civil en busca un resarcimiento para los afectados corre en paralelo, además, al “reporte de operaciones criminales” que recibió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya emitió las primeras órdenes de presentación de información –“subpoenas”- a diversas plataformas de operaciones.

De acuerdo al escrito de la demanda, cuya copia obtuvo LA NACION, los compradores de $LIBRA fueron engañados por Davis, Peh, Chow y sus empresas, que “implementaron una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora, utilizando fondos de liquidez unilaterales en la plataforma de intercambio descentralizado Meteora”. Y eso, a su vez, “infló artificialmente el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor en el mercado donde realmente no existía”.

Con el precio de $LIBRA “controlado artificialmente” y con la “dinámica del mercado manipulada”, abundó el estudio Burwick, Davis y los demás demandados controlaron la valuación y liquidez del criptoactivo de manera exclusiva y extraer cerca de107 millones de dólares de manera “discreta y sistemática”, hasta causar el “colapso” de la valuación.

“Tácticas engañosas”

“Estas tácticas engañosas se combinaron con la omisión de revelar información esencial a los compradores”, remarcó Burwick Law. “Los Demandados no informaron a los potenciales compradores sobre las verdaderas estructuras de liquidez, el control interno del suministro de tokens ni los mecanismos deliberados que permitían a estos últimos monetizar secretamente sus tenencias de tokens. En cambio, los Demandados crearon una narrativa engañosa que promocionaba el token $LIBRA como un producto legítimo destinado a impulsar el crecimiento económico en Argentina”.

De acuerdo a la demanda, en tanto, los tribunales de Nueva York son competentes ya que uno de los responsables aparentes de la movida, Ben Chow, y la empresa que lidera, Meteora, tienen base en esa ciudad, además de que múltiples actividades financieras e instrumentos financieros están “directamente vinculados a los mercados financieros” de Manhattan.

A través de la infraestructura que proveyó Meteora, abundó el estudio Burwick, Davis y el equipo de Kelsier Ventures utilizaron “la imagen de personas influyentes, específicamente del presidente argentino, Javier Milei” para captar potenciales inversionistas, bajo la falsa premisa de que ayudarían a “fortalecer la economía argentina desde la base, apoyando el emprendimiento y la innovación”.

Pero si ese era el enunciado, planteó la demanda colectiva, la realidad era muy distinta, con “técnicas de infraestructura predatorias, como fondos de liquidez unilaterales y tráfico de información privilegiada, mediante las cuales el equipo de lanzamiento y las partes relacionadas obtuvieron el control mayoritario de la oferta de memecoins disponible durante el lanzamiento [de $LIBRA], lo que creó una ventaja injusta frente a los inversores minoristas”.

En ese contexto, la “class action” incluyó el pedido expreso de designar un síndico que desarrolle una auditoría forense sobre las cuentas de la plataforma Meteora y complete un relevamiento de las transacciones vinculadas a $LIBRA y otros criptoactivos similares, y resguarde todos los activos vinculados a #LIBRA, entre otras tareas.

“En resumen –completó el estudio Burwick-, las acciones de los demandados constituyeron un esquema fraudulento clásico: inflaron artificialmente el valor del token, difundieron públicamente afirmaciones sustancialmente falsas y engañosas sobre su propósito económico y gestión, y estructuraron deliberadamente la liquidez del mercado para que los inversores internos obtuvieran ganancias sustanciales a expensas de los compradores minoristas. Como resultado, los compradores minoristas fueron engañados y posteriormente sufrieron un daño financiero significativo, lo que convirtió el lanzamiento del token $LIBRA en un acto fundamentalmente injusto, engañoso y fraudulento”.


Hernán Adrián Gómez, actual subsecretario de Transporte Aéreo, y Diego Colunga, integrante del directorio de Aerolíneas Argentinas, fueron hasta hace poco empleados de la empresa contratada por el empresario que lanzó la cripto $LIBRA

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https://www.lanacion.com.ar/politica/el-alquiler-del-avion-con-el-que-hayden-davis-recorrio-el-pais-salpica-a-dos-funcionarios-de-milei-nid18032025/


jueves, 1 de agosto de 2024

COMPILADO CON TODA LA ACTUALIDAD SOBRE LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN VENEZUELA (CON VIDEOS)