Pero, ¿cuál sería el problema si sus habitantes eligen a sus propios verdugos? 🤔🤔
En pleno cepo kirchnerista Jéssica Ziploc hacía un tutorial de como ordenaba el guardarropas Insaurralde para que le entraran millones de dólares de guita negra. Insaciable. Insalubre. Insaurralde. pic.twitter.com/lOQgLjwDiF
TREMENDA EDITORIAL DE JONATAN VIALE: "¿Cómo hizo Toviggino para comprar Carnaval y contratar a Tinelli, Rial, Fantino Y Canosa? Estudiantes fue contra la mafia en medio de un silencio estruendoso. Hay periodistas que me sorprendieron bancando a Toviggino y pegándole a Verón"… pic.twitter.com/yDZ3gbvYCn
La mujer de Verón salió a "defender" al presidente de Estudiantes, pero le salió el tiro por la culata.
Quiso meterse con Messi por "amigo del gordo" y por cipayo. Se anima a llamar "sorete" al 10 cuando es el mismo Verón quien parece… pic.twitter.com/iBrBgWbbdY
La causa iniciada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra Sur Finanzas volvió a cobrar impulso en los tribunales federales, donde los investigadores reconstruyen cómo operaba la billetera virtual asociada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. De acuerdo con los documentos incorporados al expediente, la plataforma habría servido como canal para mover cientos de miles de millones de pesos entre 2022 y 2024 mediante un esquema sostenido por firmas sin actividad comprobable.
Dentro de ese universo, los técnicos del organismo fiscal identificaron un segmento particularmente sensible: un grupo de 42 razones sociales que aparecen como compañías inexistentes o sin respaldo económico y que, aun así, protagonizaron giros superiores a los $ 72.000 millones. A ese flujo se suman operaciones de clientes con escasa o nula capacidad patrimonial, que acumularon otros $ 193.599 millones bajo la misma modalidad.
Esos segmentos, junto al 31% considerado como “sujetos no categorizados” —responsables de movimientos por $ 223.441 millones— concentran la parte más sensible del reporte oficial.
Clarín accedió a la información detallada de esa operatoria, que forma parte del expediente que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora y reconstruye la red de razones sociales utilizadas para legitimar miles de millones de pesos.
El detalle de las firmas apócrifas
El listado elaborado por la DGI incluye 42 empresas con CUIT irregulares que, según la denuncia, funcionaron como vehículos para circular fondos sin trazabilidad. El caso más significativo es Producciones del Este SRL, asociada a un CUIT inexistente (30-71234944-8), que movió $ 24.968 millones en dos años. Le siguen Rodepau Group SRL ($ 6.966 millones), Parasole Construcciones y Servicios SA ($ 6.526 millones), Beteck Group ($ 5.911 millones) y Flux Green SA ($ 5.459 millones).
Además, hay otras 20 firmas que registraron entre $ 100 millones y $ 5.200 millones cada una. En total, el universo de clientes sospechados asciende a 74, con un flujo combinado que supera los $ 72.342 millones.
Listado completo de empresas señaladas por la DGI:
Producciones Del Este SRL
Rodepau Group SRL
Parasole Construcciones y Servicios SA
Beteck Group
Flux Green SA
Carne de las Pampas SA
Grupo Rex SRL
Excellent Solutions SRL
Viveu SA
Benedict SA
Distribuidora Confortieri SRL
Blue Angus Wagyu SRL
Mayfrio SRL
Matafires Unidos SRL
Agropecuaria Río Senna SA
Acoagroarg
Logística Integral Rossi SRL
Una Actitud SA
Todo Junto Bazar
Fepem SRL
Alimentos Bernal SA
Barraclean SA
Activos y Valores SRL
Mabrilan
Productos Agro
Balay SRL
Bendarez
Liruca SA
Hermosilla Héctor Pablo
Chacón Villar Luis Antonio
Consultora Código Profesional SRL
Alumife SRL
Grupo Civictech SAS
Martínez Eva Liliana
Romonez
Parra Diego Pablo
RF y RB Gestiones Financieras
Hasse SA
Tan Ricardo Martín
Mendiola Gerardo
Morales Alberto Nicolás
Morday Service
El funcionamiento de Sur Finanzas y el rol de la familia Vallejo
Según la DGI, la empresa —que originalmente se llamó Neblockchain SA— nació en 2022 en un departamento de Adrogué y expandió su actividad en noviembre de 2023 como operadora de criptomonedas y billetera virtual dedicada a la gestión de pagos de pequeñas empresas. En agosto de 2024 adoptó su actual denominación: Sur Finanzas PSP SA.
"Chiqui" Tapia y Maximiliano Ariel Vallejo
En los registros oficiales, la presidencia está a cargo de Graciela Beatriz Vallejo y la vicepresidencia, de Maximiliano Ariel Vallejo. Este último es quien concentra la actividad pública de la firma: aparece en reuniones y eventos con Tapia, promociona la “Copa Sur Finanzas” —nombre oficial del torneo de la Liga Profesional— y difundió los vínculos comerciales con Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón. También gestionó un préstamo de casi $ 2.000 millones para San Lorenzo durante la administración de Marcelo Moretti, hoy investigado por administración fraudulenta.
De acuerdo con la denuncia, Sur Finanzas habría evadido más de $ 3.300 millones en Impuesto al Cheque entre 2022 y 2024.
El entramado más allá del fútbol
Las observaciones de la DGI aparecen mientras crece la presión sobre la conducción del fútbol argentino. En paralelo a la pesquisa económica, Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, enfrentan cuestionamientos por supuestas intervenciones en decisiones arbitrales y trato preferencial hacia clubes con los que mantienen vínculos directos, como Barracas Central y Central Córdoba. También persisten las objeciones por la entrega extraordinaria de un trofeo a Rosario Central, medida adoptada fuera de los procedimientos habituales.
Ese escenario deportivo coincide con la deriva judicial de Sur Finanzas, cuyo funcionamiento quedó integrado a expedientes de mayor volumen. Las operaciones que detectó el organismo tributario reforzaron la intervención del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, que ya analizaban el posible uso de la empresa en el circuito de fondos irregulares surgido en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
BOMBAZO 🔥 Imputaron por LAVADO DE DINERO al ex intendente de Moreno, Walter Festa y a Romina Uhrig de gran hermano. Los quiero presos y embargados. Compartí y deja tu “Si” si vos también los queres presos 👇🔁 pic.twitter.com/oouNPXJ4hw
SALTÓ LA LIEBRE!!! Ya se venía sospechando, tanta bondad d Francisco c los maleantes Kirchneristas: la Kristi, Moreno, Milagro Sala, Scioli, Julio Debido, Báez y sus tres cachorritos, Bodou, José López, la iaculada Sra Bonafini, etc, etc,etc, etc, etc...... Dice el Dr. 1/20
2/20 Dice el Dr. Horacio Rivara: “Confirmé de muy buena fuente que el IOR, Banco del Vaticano, está lavando los cientos de millones de los K y sus secuaces!!!😱😱😱👹👹👹💀💀💀Benedicto renunció porque tenía una deuda de 700 millones y Bergoglio lo arregló 2/20
